本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。

特别提示：

　　1、本次股東大(dà)會無新增、變更、否決提案的情況

　　2、本次股東大(dà)會采用現場投票、網絡投票相結合的方式召開(kāi)

　　3、本次股東大(dà)會議案2、議案3爲特别決議事項，已由出席股東大(dà)會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過

一(yī)、會議的召開(kāi)和出席情況

　　1、北京德潤慧通大數據科技有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）2020年第二次股東大(dà)會于2020年3月6日下(xià)午14:00在公司會議室召開(kāi)。采取現場投票、網絡投票相結合的方式，通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統提供網絡投票平台。本次會議由董事會召集，公司董事長丁敏華主持，會議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《股東大(dà)會議事規則》等相關法律、法規的規定。

　　2、參加本次會議的股東（含股東代理人）代表共14人，代表的股份總數165,818,687股，占公司總股本的42.7379%。其中(zhōng)出席現場會議的股東及股東代理人共7名，代表股份165,633,348股，占公司總股本的42.6901%；根據深圳證券信息有限公司提供的數據，參與本次會議網絡投票的股東共7名，代表股份185,339股，占公司總股本的0.0478%；中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者（指除以下(xià)股東以外(wài)的股東①上市公司的董事、監事、高級管理人員(yuán)；②單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東）共8名，代表股份588,467股，占公司總股本的0.1517%。公司董事、監事、高級管理人員(yuán)、公司律師等相關人士出席了本次會議。

二、議案審議表決情況

1、審議《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議案》

　　公司本次非公開(kāi)發行募投項目之“能源需求側物(wù)聯網信息平台生(shēng)産建設項目”（以下(xià)簡稱“該項目”）原計劃實施主體(tǐ)爲公司，實施地點爲杭州市餘杭區倉前街道永樂村(cūn)。根據公司生(shēng)産經營及未來發展規劃，更有效整合子公司資(zī)源，發揮綜合效能，公司拟新增全資(zī)子公司天台炬源物(wù)聯網技術有限公司作爲該項目實施主體(tǐ)，新增浙江天台縣西工(gōng)業區地塊作爲該項目的實施地點。公司本次新增部分(fēn)募投項目實施主體(tǐ)及實施地點是公司根據實際情況而進行的調整，符合公司實際經營需要，不存在變相改變募集資(zī)金投向和損害股東利益的情況，符合公司募集資(zī)金管理制度，符合公司長遠發展的需要。

　　表決結果：同意165,689,687股，占有效表決股份總數的99.9222%；反對129,000股，占有效表決股份總數的0.0778%；棄權0股，占有效表決股份總數的0.0000%。

　　其中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者表決結果：同意459,467股，占出席會議的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決權股份總數的78.0786%；反對129,000股，占出席會議的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決權股份總數的21.9214%；棄權0股，占出席會議的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決權股份總數的0.0000%。

2、審議《關于變更公司注冊資(zī)本的議案》

　　截至2020年1月6日，公司本次回購股份期限已屆滿，回購方案實施已完成。公司累計通過股份回購專用證券賬戶以集中(zhōng)競價交易方式回購公司股份21,629,053股，根據公司回購股份方案規定，公司确定将本次回購的21,629,053股予以注銷。經中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司深圳分(fēn)公司審核确認，公司本次回購股份注銷事宜已于2020年1月14日辦理完成，注銷完成後，公司總股本将由409,619,150股減少至387,990,097股，注冊資(zī)本由409,619,150元變更爲387,990,097元。

　　表決結果：同意165,689,817股，占有效表決股份總數的99.9222%；反對129,000股，占有效表決股份總數的0.0778%；棄權0股，占有效表決股份總數的0.0000%。

　　其中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者表決結果：同意459,467股，占出席會議的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決權股份總數的78.0786%；反對129,000股，占出席會議的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決權股份總數的21.9214%；棄權0股，占出席會議的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決權股份總數的0.0000%。

3、審議《關于修改<公司章程>及授權董事會辦理工(gōng)商(shāng)變更登記手續的議案》

　　公司本次回購股份注銷事宜已于2020年1月14日辦理完成，注銷完成後，公司總股本将由409,619,150股減少至387,990,097股，注冊資(zī)本由409,619,150元變更爲387,990,097元。2020年1月6日，公司召開(kāi)了第四屆董事會第一(yī)次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理暨變更公司法定代表人的議案》。根據《公司法》等相關規定，對《公司章程》部分(fēn)條款進行修訂，具體(tǐ)修訂内容如下(xià)：

　　根據本次相關變更，公司決定授權董事會辦理工(gōng)商(shāng)變更登記等相關事宜。

　　表決結果：同意165,689,817股，占有效表決股份總數的99.9222%；反對129,000股，占有效表決股份總數的0.0778%；棄權0股，占有效表決股份總數的0.0000%。

　　其中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者表決結果：同意459,467股，占出席會議的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決權股份總數的78.0786%；反對129,000股，占出席會議的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決權股份總數的21.9214%；棄權0股，占出席會議的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決權股份總數的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

　　上海市錦天城律師事務所律師張靈芝律師、沈璐律師現場見證本次股東大(dà)會并出具了法律意見書(shū)，法律意見書(shū)認爲：公司2020年第二次臨時股東大(dà)會的召集和召開(kāi)程序、召集人資(zī)格、出席會議人員(yuán)資(zī)格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大(dà)會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大(dà)會的表決結果合法有效。

四、備查文件

　　1、北京德潤慧通大數據科技有限公司2020年第二次臨時股東大(dà)會決議

　　2、上海市錦天城律師事務所出具的《上海錦天城律師事務所關于北京德潤慧通大數據科技有限公司2020年第二次臨時股東大(dà)會的法律意見書(shū)》

特此公告

北京德潤慧通大數據科技有限公司董事會

2020年3月7日