本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。
北京德潤慧通大數據科技有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）第四屆監事會第三次會議于2020年4月24日在杭州召開(kāi)。會議由柳美珍女士主持，應出席監事3人，實際出席監事3人，符合國家有關法律、法規及公司章程的規定。
經全體(tǐ)監事一(yī)緻同意，形成決議如下(xià)：
1、審議《公司2019年度報告全文及摘要》
經審核，監事會認爲董事會編制和審議北京德潤慧通大數據科技有限公司2019年度報告的程序符合法律、行政法規及中(zhōng)國證監會的規定，報告内容真實、準确、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏。《2019年年度報告》及 《2019年年度報告摘要》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大(dà)會審議。
2、審議《公司2019年度監事會工(gōng)作報告》
《公司2019年度監事會工(gōng)作報告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議案尚需提交2019年度股東大(dà)會審議。
3、審議《公司2019年度财務決算報告》
《公司2019年度财務決算報告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大(dà)會審議。
4、審議《公司2019年度内部控制自我(wǒ)評價報告》
監事會經認真審核，認爲：公司現已建立了較完善的内部控制體(tǐ)系，符合國家相關的法律法規的要求以及公司生(shēng)産經營管理的實際需要，并能得到有效執行。内部控制制度在經營管理的各個過程和關鍵環節中(zhōng)起到了較好的防範和控制作用，能夠爲編制真實、公允的财務報表提供合理的保證，能夠對公司各項業務的健康運行和公司經營風險的控制提供保證，維護了公司及股東的利益。公司《2019年度内部控制自我(wǒ)評價報告》真實客觀的反映了公司内部控制制度的建設及運行情況。
關于《公司2019年度内部控制自我(wǒ)評價報告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
5、審議《公司2019年度募集資(zī)金存放(fàng)與使用情況的專項報告》
監事會認爲：公司募集資(zī)金實際投入項目與承諾投入項目一(yī)緻，沒有變更投向和用途，按照預定計劃實施。公司不存在改變募集資(zī)金使用計劃和損害股東利益的情形，不影響募集資(zī)金投資(zī)項目的正常進展，符合中(zhōng)國證監會、深圳證券交易所關于募集資(zī)金使用的相關規定。
關于《公司2019年度募集資(zī)金存放(fàng)與使用情況的專項報告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
6、審議《公司2019年度利潤分(fēn)配預案的議案》
公司拟以實施權益分(fēn)派股權登記日登記的總股本爲基數分(fēn)配利潤、轉增股本。 本次利潤分(fēn)配、公積金轉增股本方案具體(tǐ)如下(xià)：
（1）公司拟向全體(tǐ)股東每10股派發現金紅利2元（含稅）。
截至本公告日，公司總股本387,990,097股，以此計算合計拟派發現金紅利77,598,019.4元（含稅）。剩餘未分(fēn)配利潤955,161,320.73元，繼續留存公司用于支持公司經營需要。
（2）公司拟向全體(tǐ)股東每10股以資(zī)本公積轉增3股。
截至本公告日，公司總股本387,990,097股，以此計算合計拟轉增116,397,029股，轉增後，公司總股本增加至504,387,126股。
如在本議案通過之日起至實施權益分(fēn)派股權登記日期間，公司總股本發生(shēng)變動的，公司拟維持每股分(fēn)配和轉增比例不變，相應調整分(fēn)配和轉增總數，并将另行公告具體(tǐ)調整情況。
監事會認爲公司當前經營情況穩定、未來發展前景廣闊、資(zī)本公積金較爲充足，結合公司股本規模相對較小(xiǎo)的因素，該議案充分(fēn)考慮了中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者的利益和合理訴求，更好地回報股東，不存在損害公司及全體(tǐ)股東利益的情形。
《公司2019年度利潤分(fēn)配預案》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大(dà)會審議。
7、審議《關于向銀行申請人民币授信的方案的議案》
2020年度向銀行申請共計6.70億元人民币授信，用于開(kāi)具保函、票據等日常經營性業務。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大(dà)會審議。
8、審議《關于續聘會計師事務所的議案》
監事會認爲：天健會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計機構期間,遵循《中(zhōng)國注冊會計師獨立審計準則》, 能夠遵照勤勉、獨立、客觀、公正的執業準則,爲公司出具專業報告。同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）作爲承辦公司審計業務的會計師事務所，續聘期限爲一(yī)年。
《關于續聘會計師事務所的公告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大(dà)會審議。
9、審議《關于使用部分(fēn)暫時閑置募集資(zī)金進行現金管理的議案》
爲提高資(zī)金使用效率，增加資(zī)金運營收益，在确保不影響募集資(zī)金投資(zī)項目進度和公司正常生(shēng)産經營的情況下(xià)，公司計劃使用部分(fēn)暫時閑置募集資(zī)金适時購買保本型銀行理财産品。公司用于購買理财産品的閑置募集資(zī)金總額不超過人民币30,000萬元。在上述額度内，資(zī)金可以滾動使用。有效期自董事會審議通過之日起12個月内。本次使用閑置募集資(zī)金進行現金管理不存在變相改變募集資(zī)金用途的行爲，且不影響募集資(zī)金項目的正常實施。
《關于使用部分(fēn)暫時閑置募集資(zī)金進行現金管理的公告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票通過，0票反對，0票棄權。
10、審議《關于會計政策變更的議案》
監事會認爲：本次會計政策變更是公司根據财政部相關規定，對會計政策進行的相應變更，其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，執行變更後會計政策能夠客觀、公允地反映公司的财務狀況和經營成果，對公司财務狀況、經營成果和财務報表無重大(dà)影響，不存在損害公司及全體(tǐ)股東利益的情形。因此，監事會同意公司本次會計政策變更。
《關于會計政策變更的公告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
11、審議《公司2020年第一(yī)季度報告》
經審核，監事會認爲董事會編制和審議北京德潤慧通大數據科技有限公司2020年第一(yī)季度報告的程序符合法律、行政法規及中(zhōng)國證監會的規定，報告内容真實、準确、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏。
《2020年第一(yī)季度報告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
北京德潤慧通大數據科技有限公司監事會
2020年4月25日
