本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。
北京德潤慧通大數據科技有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年4月24日以現場表決的方式召開(kāi)了第四屆董事會第五次會議。會議應到董事9人，參加現場表決的董事9人。本次會議由董事長丁敏華先生(shēng)召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司監事會成員(yuán)及高級管理人員(yuán)列席了會議。經與會董事認真審議并表決，通過了以下(xià)決議：
1、審議《公司2019年度報告全文及摘要》
《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大(dà)會審議。
2、審議《公司2019年度董事會工(gōng)作報告》
會議審議通過了《公司2019年度董事會工(gōng)作報告》，具體(tǐ)内容詳見公司《2019年度報告》第四節“經營情況讨論與分(fēn)析”中(zhōng)的相關内容。
公司獨立董事甘爲民、王友钊、劉偉向董事會提交了獨立董事述職報告，并将在公司2019年度股東大(dà)會上述職。公司《獨立董事述職報告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大(dà)會審議。
3、審議《公司2019年度總經理工(gōng)作報告》
公司董事會聽(tīng)取了總經理所作的《公司2019年度總經理工(gōng)作報告》，認爲報告内容真實反映了公司戰略規劃執行情況及日常經營管理活動。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
4、審議《公司2019年度财務決算報告》
《公司2019年度财務決算報告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大(dà)會審議。
5、審議《公司2019年度内部控制自我(wǒ)評價報告》
關于《公司2019年度内部控制自我(wǒ)評價報告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
6、審議《公司2019年度募集資(zī)金存放(fàng)與使用情況的專項報告》
關于《公司2019年度募集資(zī)金存放(fàng)與使用情況的專項報告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
7、審議《關于公司2019年度利潤分(fēn)配預案的議案》
公司拟以實施權益分(fēn)派股權登記日登記的總股本爲基數分(fēn)配利潤、轉增股本。 本次利潤分(fēn)配、公積金轉增股本方案具體(tǐ)如下(xià)：
（1）公司拟向全體(tǐ)股東每10股派發現金紅利2元（含稅）。
截至本公告日，公司總股本387,990,097股，以此計算合計拟派發現金紅利77,598,019.4元（含稅）。剩餘未分(fēn)配利潤955,161,320.73元，繼續留存公司用于支持公司經營需要。
（2）公司拟向全體(tǐ)股東每10股以資(zī)本公積轉增3股。
截至本公告日，公司總股本387,990,097股，以此計算合計拟轉增116,397,029股，轉增後，公司總股本增加至504,387,126股。
如在本議案通過之日起至實施權益分(fēn)派股權登記日期間，公司總股本發生(shēng)變動的，公司拟維持每股分(fēn)配和轉增比例不變，相應調整分(fēn)配和轉增總數，并将另行公告具體(tǐ)調整情況。
《公司2019年度利潤分(fēn)配預案》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大(dà)會審議。
8、審議《關于向銀行申請人民币授信的方案的議案》
2020年度向銀行申請共計6.70億元人民币授信，用于開(kāi)具保函、票據等日常經營性業務。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大(dà)會審議。
9、審議《關于續聘會計師事務所的議案》
公司拟續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）作爲承辦公司審計業務的會計師事務所，續聘期限爲一(yī)年。天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券相關業務執業資(zī)格，具備爲上市公司服務的能力，能夠滿足公司未來業務發展和财務審計工(gōng)作的要求。
公司獨立董事發表了事前認可和同意的獨立意見。
《關于續聘會計師事務所的公告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大(dà)會審議。
10、審議《關于使用部分(fēn)暫時閑置募集資(zī)金進行現金管理的議案》
爲提高資(zī)金使用效率，增加資(zī)金運營收益，在确保不影響募集資(zī)金投資(zī)項目進度和公司正常生(shēng)産經營的情況下(xià)，公司計劃使用部分(fēn)暫時閑置募集資(zī)金适時購買保本型銀行理财産品。公司用于購買理财産品的閑置募集資(zī)金總額不超過人民币30,000萬元。在上述額度内，資(zī)金可以滾動使用。有效期自董事會審議通過之日起12個月内。
本次使用閑置募集資(zī)金進行現金管理不存在變相改變募集資(zī)金用途的行爲，且不影響募集資(zī)金項目的正常實施。公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，保薦機構海通證券股份有限公司對本事項出具了明确的核查意見。
《關于使用部分(fēn)暫時閑置募集資(zī)金進行現金管理的公告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。
11、審議《關于發起設立産業并購基金的議案》
爲更好的利用資(zī)本市場，在更大(dà)的範圍内尋求對公司有戰略意義的投資(zī)和并購标的，借助專業的戰略合作夥伴的經驗和資(zī)源，加強公司的投資(zī)能力，加快公司産業升級和發展的步伐，公司與浙江浙大(dà)聯合創新投資(zī)管理合夥企業（有限合夥）（以下(xià)簡稱“浙大(dà)聯創投資(zī)”）簽訂了《嘉興炬華聯昕創業投資(zī)合夥企業（有限合夥）合夥協議》，拟共同發起設立嘉興炬華聯昕創業投資(zī)合夥企業（有限合夥）（以企業登記機關最終核定的名稱爲準）。基金規模30,000萬元，其中(zhōng)普通合夥人浙大(dà)聯創投資(zī)認繳出資(zī)總額的10%，即人民币3,000萬元；公司爲有限合夥人，認繳出資(zī)總額的90%，即人民币27,000萬元。
公司獨立董事對該事項發表了明确的同意意見。
《關于發起設立産業并購基金的公告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
12、審議《關于會計政策變更的議案》
本次相關會計政策的變更是根據财政部2017年7月5日發布的《企業會計準則第14号——收入》（财會〔2017〕22号）、2019年5月9日發布的《企業會計準則第7号——非貨币性資(zī)産交換》（财會[2019]8号）、2019年5月16日發布的《企業會計準則第12号——債務重組》（财會[2019]9号）的相關規定進行的合理變更，符合相關規定，執行變更後會計政策能夠客觀、公允地反映公司的财務狀況和經營成果，爲投資(zī)者提供更可靠、更準确的會計信息，相關決策程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及中(zhōng)小(xiǎo)股東利益的情況。
公司獨立董事對該事項發表了明确的同意意見。
《關于會計政策變更的公告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
13、審議《關于公司商(shāng)譽減值測試内部控制制度》
爲強化商(shāng)譽減值的會計監管，進一(yī)步規範公司商(shāng)譽減值的會計處理及信息披露，根據《企業會計準則》、《公開(kāi)發行證券的公司信息披露編報規則第15号——财務報告的一(yī)般規定（2014年修訂）》(證監會公告[2014]54号)、《會計監管風險提示第8号——商(shāng)譽減值》等有關規定，結合公司實際情況，制定了《商(shāng)譽減值測試内部控制制度》。
《公司商(shāng)譽減值測試内部控制制度》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
14、審議《關于提議召開(kāi)2019年度股東大(dà)會的議案》
公司定于2020年5月15日（星期五）召開(kāi)2019年度股東大(dà)會，審議董事會、監事會提請審議的相關議案，具體(tǐ)内容詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
15、審議《公司2020年第一(yī)季度報告》
關于《公司2020年第一(yī)季度報告》詳見2020年4月25日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
北京德潤慧通大數據科技有限公司董事會
2020年4月25日
