本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。
北京德潤慧通大數據科技有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年1月6日以現場表決的方式召開(kāi)了第四屆董事會第一(yī)次會議。會議應到董事9人，參加現場表決的董事9人。本次會議由董事長丁敏華先生(shēng)召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司監事會成員(yuán)及高級管理人員(yuán)列席了會議。經與會董事認真審議并表決，通過了以下(xià)決議：
1、審議《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
公司董事會選舉丁敏華擔任公司第四屆董事會董事長，任期與本屆董事會一(yī)緻。丁敏華簡曆見附件。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》
公司董事會選舉郭援越擔任公司第四屆董事會副董事長，任期與本屆董事會一(yī)緻。郭援越簡曆見附件。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議《關于選舉公司董事會專門委員(yuán)會成員(yuán)的議案》
爲進一(yī)步完善公司法人治理結構，提高決策水平，根據《公司法》、《公司章程》、及其他有關法律法規的規定，公司董事會設立戰略委員(yuán)會、審計委員(yuán)會、提名委員(yuán)會、薪酬與考核委員(yuán)會四個專門委員(yuán)會，第三屆董事會專門委員(yuán)會任期屆滿，選舉第四屆董事會各專門委員(yuán)會成員(yuán)候選人，下(xià)述人員(yuán)簡曆見附件，具體(tǐ)如下(xià)：
3.1選舉第四屆董事會戰略委員(yuán)會委員(yuán)
戰略委員(yuán)會由丁敏華、郭援越、楊光、王濺、甘爲民五名董事組成，主任委員(yuán)由丁敏華擔任，任期與本屆董事會一(yī)緻。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3.2選舉第四屆董事會審計委員(yuán)會委員(yuán)
審計委員(yuán)會由劉偉、王友钊、郭援越三名董事組成，主任委員(yuán)由劉偉擔任，任期與本屆董事會一(yī)緻。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3.3選舉第四屆董事會提名委員(yuán)會委員(yuán)
提名委員(yuán)會由甘爲民、王友钊、郭援越三名董事組成，主任委員(yuán)由甘爲民擔任，任期與本屆董事會一(yī)緻。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3.4選舉第四屆董事會薪酬與考核委員(yuán)會委員(yuán)
薪酬與考核委員(yuán)會由王友钊、劉偉、楊光三名董事組成，主任委員(yuán)由王友钊擔任，任期與本屆董事會一(yī)緻。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
4、審議《關于聘任公司總經理暨變更公司法定代表人的議案》
公司董事會同意聘任楊光爲公司總經理，任期與本屆董事會一(yī)緻。楊光簡曆見附件。
公司獨立董事發表了獨立意見，具體(tǐ)内容詳見2019年1月7日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
根據《公司章程》第八條規定：“董事長或總經理爲公司的法定代表人”，董事會同意将公司法定代表人變更爲楊光先生(shēng)。董事會将根據規定及時辦理相關工(gōng)商(shāng)變更登記手續。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5、審議《關于聘任公司其他高級管理人員(yuán)的議案》
5.1關于聘任郭援越爲公司财務總監的議案
同意聘任郭援越爲公司财務總監，任期與本屆董事會一(yī)緻。郭援越簡曆見附件。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5.2關于聘任戴曉華爲公司副總經理、董事會秘書(shū)的議案
同意聘任戴曉華爲公司副總經理、董事會秘書(shū)，任期與本屆董事會一(yī)緻。戴曉華簡曆見附件。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5.3關于聘任王濺爲公司副總經理的議案
同意聘任王濺爲公司副總經理，任期與本屆董事會一(yī)緻。王濺簡曆見附件。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5.4關于聘任劉超爲公司副總經理的議案
同意聘任劉超爲公司副總經理，任期與本屆董事會一(yī)緻。劉超簡曆見附件。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5.5關于聘任包俊明爲公司副總經理的議案
包俊明自2005年入職全資(zī)子公司杭州南(nán)華科技有限公司擔任總經理，并陸續擔任公司營運管控中(zhōng)心、生(shēng)産保障中(zhōng)心主任、總經理助理，管理經驗豐富。包俊明監事屆滿離(lí)任後，經公司董事會一(yī)緻同意，聘任其爲公司副總經理，任期與本屆董事會一(yī)緻。包俊明簡曆見附件。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事發表了獨立意見，具體(tǐ)内容詳見2020年1月7日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
6、審議《關于聘任公司證券事務代表的議案》
根據《深圳證券交易所創業闆股票上市規則》、《深圳證券交易所創業闆上市公司 規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書(shū)及證券事務代表資(zī)格管理辦法》 等有關規定，同意聘任王盼盼爲公司證券事務代表，任期與本屆董事會一(yī)緻。王盼盼簡曆見附件。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
7、審議《關于變更回購公司股份用途的議案》
根據公司實際情況，結合公司發展戰略，基于公司可持續發展和價值增長考慮，董事會拟對回購公司股份的用途進行調整，由原計劃“将本次回購的部分(fēn)股份用于實施股權激勵或員(yuán)工(gōng)持股計劃，扣除用于實施股權激勵或員(yuán)工(gōng)持股計劃外(wài)，其餘本次回購的股份拟予以注銷并相應減少注冊資(zī)本”變更爲“将本次回購的全部股份予以注銷并相應減少注冊資(zī)本”。除該項内容修改外(wài)，回購方案中(zhōng)其他内容均不作變更。根據2019年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的授權，本次變更回購公司股份用途事項無需提交股東大(dà)會審議。
公司獨立董事對該事項發表了明确的同意意見。
《關于變更回購公司股份用途的公告》詳見2020年1月7日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。
特此公告
北京德潤慧通大數據科技有限公司董事會
2020年1月7日
附件：簡曆
1、丁敏華
1965年生(shēng)，男，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)永久居留權，碩士研究生(shēng)學曆，教授級高級工(gōng)程師。1987年7月畢業于浙江大(dà)學測試計量技術及儀器專業，1990年12月浙江大(dà)學研究生(shēng)畢業，工(gōng)學碩士，2008年浙江大(dà)學高級工(gōng)商(shāng)管理總裁研修班結業。1990年加入中(zhōng)國磁記錄設備公司，曆任分(fēn)公司技術科長、總工(gōng)程師，2001年任公司全資(zī)子公司杭州正華電子科技有限公司執行董事，現任公司董事長，公司技術研究院院長。
截至本公告披露日，丁敏華先生(shēng)持有公司股份47,175,000股，占總股本的11.52%，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員(yuán)不存在關聯關系；未受過中(zhōng)國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；其任職資(zī)格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》第3.2.3 條所規定的情形。
2、郭援越
1964年生(shēng)，男，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)永久居留權，碩士研究生(shēng)學曆，工(gōng)程師。1987年7月畢業于浙江大(dà)學測試計量技術及儀器專業，1992年浙江大(dà)學研究生(shēng)畢業，工(gōng)學碩士。1992年加入浙江大(dà)學技術實業總公司，任技術開(kāi)發部經理，1995年起任中(zhōng)美合資(zī)南(nán)京洛普公司杭州分(fēn)公司開(kāi)發部經理，1997年至2001年任浙江彙能電力電子設備有限公司副總經理。2001年任公司全資(zī)子公司杭州正華電子科技有限公司副總經理，現任公司董事、總經理。
截至本公告披露日，郭援越先生(shēng)持有公司股份10,374,720股，占總股本的2.53%，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員(yuán)不存在關聯關系；未受過中(zhōng)國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；其任職資(zī)格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》第3.2.3 條所規定的情形。
3、楊光
1970年生(shēng)，男，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)永久居留權，大(dà)學本科學曆，工(gōng)程師。1991年畢業于浙江大(dà)學無線電專業，學士學位，2008年浙江大(dà)學高級工(gōng)商(shāng)管理總裁研修班結業。1991年至2001年就職于中(zhōng)國磁記錄設備公司，任分(fēn)公司技術科副科長。2001年加入杭州新藝高電氣有限公司任總經理，2005年加入公司全資(zī)子公司杭州興華軟件技術有限公司任副總經理，現任公司董事、副總經理，公司技術研究院副院長。
截至本公告披露日，楊光先生(shēng)持有公司股份10,344,723股，占總股本的2.53%，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員(yuán)不存在關聯關系；未受過中(zhōng)國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；其任職資(zī)格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》第3.2.3 條所規定的情形。
4、戴曉華
1977年生(shēng)，男，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)永久居留權，大(dà)學本科學曆。2000年至2005年任沈陽東軟軟件股份有限公司區域經理；2005年至2009年任杭州華隆電子技術有限公司區域經理。2009年加入北京德潤慧通大數據科技有限公司，現任公司董事、副總經理、董事會秘書(shū)。
截至本公告披露日，戴曉華先生(shēng)未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員(yuán)不存在關聯關系；未受過中(zhōng)國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；其任職資(zī)格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》第3.2.3 條所規定的情形。
戴曉華先生(shēng)聯系方式如下(xià)：
聯系地址：杭州市餘杭區倉前街道龍潭路9号
聯系電話(huà)：0571-89935881
傳真：0571-89935899
5、王濺
1986年生(shēng)，男，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)永久居留權，大(dà)學本科學曆，工(gōng)程師。2008年畢業于中(zhōng)國計量大(dà)學。2008年加入北京德潤慧通大數據科技有限公司，曆任技術研發工(gōng)程師、銷售部經理，現任公司董事、副總經理。
截至本公告披露日，王濺持有公司股份22,500股，占總股本的0.0055%，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員(yuán)不存在關聯關系；未受過中(zhōng)國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；其任職資(zī)格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》第3.2.3 條所規定的情形。
6、甘爲民，公司獨立董事
1966年生(shēng)，男，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)永久居留權，碩士研究生(shēng)學曆，畢業于浙江大(dà)學，曆任浙江天冊律師事務所執行合夥人，浙江凱麥律師事務所管理合夥人，浙江省律師協會民商(shāng)法業務委員(yuán)會、知(zhī)識産權業務委員(yuán)會、公司與證券業務委員(yuán)會副主任，杭州仲裁委員(yuán)會仲裁員(yuán)。現任北(běi)京觀韬中(zhōng)茂律師事務所管理委員(yuán)會委員(yuán)兼知(zhī)識産權業務線負責人，高級律師，浙江省企業法律顧問協會副會長，中(zhōng)國投資(zī)雜(zá)志(zhì)社常年法律顧問，浙江知(zhī)識産權交易中(zhōng)心首席法律顧問，兼任新界泵業集團股份有限公司獨立董事、愛仕達股份有限公司獨立董事、上海華測導航技術股份有限公司獨立董事、信邦控股有限公司（香港上市）獨立董事、本公司獨立董事。
截至本公告披露日，甘爲民未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員(yuán)不存在關聯關系；未受過中(zhōng)國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；其任職資(zī)格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》第3.2.3 條所規定的情形。
7、王友钊，公司獨立董事
1963 年生(shēng)，男，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)永久居留權，碩士研究生(shēng)學曆。畢業于浙江大(dà)學，曾任浙江大(dà)學數字技術及儀器研究所副所長，現任杭州海成電子技術有限公司董事長，兼任浙江開(kāi)創環保科技股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。
截至本公告披露日，王友钊先生(shēng)未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員(yuán)不存在關聯關系；未受過中(zhōng)國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；其任職資(zī)格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》第3.2.3 條所規定的情形。
8、劉偉，公司獨立董事
1970年生(shēng)，男，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)永久居留權，大(dà)學本科學曆。畢業于中(zhōng)央廣播電視大(dà)學，曾任金華市聯運公司會計，金華市聯華經濟發展有限公司财務部經理，金華市檢察司法會計中(zhōng)心司法會計，金華天鑒會計師事務所審計項目經理，金華中(zhōng)健聯合會計師事務所所長，現任浙江中(zhōng)健會計師事務所所長,金華中(zhōng)健工(gōng)程咨詢有限公司董事長，浙江省注冊會計師協會專業技術委員(yuán)會委員(yuán)，兼任浙江萬裏揚股份有限公司獨立董事、杭州萬隆光電設備股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。
截至本公告披露日，劉偉先生(shēng)未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員(yuán)不存在關聯關系；未受過中(zhōng)國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；其任職資(zī)格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》第3.2.3 條所規定的情形。
9、劉超
1972年生(shēng)，男，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)永久居留權，大(dà)學本科學曆，畢業于華東理工(gōng)大(dà)學商(shāng)務管理專業，複旦大(dà)學EMBA在讀研究生(shēng)。1991年至2005年任TCL集團股份有限公司銷售部經理；2005年至2008年任上海安普特電器有限公司銷售部經理；2008年起加入全資(zī)子公司上海納宇電氣有限公司，現任公司副總經理，納宇電氣總經理。
截至本公告披露日，劉超先生(shēng)持有公司股份數爲335,900股，占總股本的0.08%，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員(yuán)不存在關聯關系；未受過中(zhōng)國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；其任職資(zī)格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》第3.2.3 條所規定的情形。
10、包俊明
1975年生(shēng)，男，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)永久居留權，大(dà)學本科，畢業于長春科技大(dà)學電子測量技術專業，學士學位。2005年加入全資(zī)子公司杭州南(nán)華科技有限公司，現任公司總經理助理，南(nán)華科技執行董事、總經理。
截至本公告披露日，包俊明先生(shēng)持有公司股份3,893,277股，占總股本的0.95%，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員(yuán)不存在關聯關系；未受過中(zhōng)國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；其任職資(zī)格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》第3.2.3 條所規定的情形。
11、王盼盼
1980年生(shēng)，女，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)永久居留權，大(dà)學本科學曆，畢業于浙江工(gōng)商(shāng)大(dà)學英語專業。2002年至2007年就職于浙江華立國際發展有限公司，任商(shāng)務助理。2007年至2011年分(fēn)别就職于浙江松鶴儀表有限公司及杭州尚能科技有限公司，任外(wài)貿部經理。2011年加入公司，現任公司證券事務代表、綜合資(zī)産管理部經理。2012年參加深圳證券交易所舉辦的董事會秘書(shū)培訓，并取得董事會秘書(shū)任職資(zī)格證書(shū)。
截至本公告披露日，王盼盼女士持有公司股份75,000股，占總股本的0.02%，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員(yuán)不存在關聯關系；未受過中(zhōng)國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人；其任職資(zī)格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》第3.2.3 條所規定的情形。
王盼盼女士聯系方式如下(xià)：
聯系地址：杭州市餘杭區倉前街道龍潭路9号
聯系電話(huà)：0571-89935881
傳真：0571-89935899
