本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。
特别提示：
1、本次股東大(dà)會無新增、變更、否決提案的情況
2、本次股東大(dà)會采用現場投票、網絡投票相結合的方式召開(kāi)
一(yī)、會議的召開(kāi)和出席情況
1、北京德潤慧通大數據科技有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）2020年第一(yī)次股東大(dà)會于2020年1月6日下(xià)午14:00在公司會議室召開(kāi)。采取現場投票、網絡投票相結合的方式，通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統提供網絡投票平台。本次會議由董事會召集，公司董事長丁敏華先生(shēng)主持，會議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《股東大(dà)會議事規則》等相關法律、法規的規定。
2、參加本次會議的股東（含股東代理人）代表共12人，代表的股份總數195,243,564股，占公司總股本的47.6647%。其中(zhōng)出席現場會議的股東及股東代理人共10名，代表股份191,656,185股，占公司總股本的46.7889%；根據深圳證券信息有限公司提供的數據，參與本次會議網絡投票的股東共2名，代表股份3,587,379股，占公司總股本的0.8758%；中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者（指除以下(xià)股東以外(wài)的股東①上市公司的董事、監事、高級管理人員(yuán)；②單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東）共3名，代表股份3,990,507股，占公司總股本的0.9742%。公司董事、監事、高級管理人員(yuán)、公司律師等相關人士出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
1、審議《關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
會議經過逐項審議，采用累積投票制表決通過了該項議案。逐項累積投票表決情況如下(xià)：
1.01選舉丁敏華爲第四屆董事會非獨立董事
表決情況：同意195,243,264票，占參與投票有效表決股份總數的99.9998%；
其中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者表決情況：同意3,990,207票，占參與投票的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決股份總數的99.9924%。
1.02選舉郭援越爲第四屆董事會非獨立董事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決股份總數的99.9899%。
1.03選舉楊光爲第四屆董事會非獨立董事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決股份總數的99.9899%。
1.04選舉戴曉華爲第四屆董事會非獨立董事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決股份總數的99.9899%。
1.05選舉王濺爲第四屆董事會非獨立董事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決股份總數的99.9899%。
1.06選舉吳麗雲爲第四屆董事會非獨立董事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決股份總數的99.9899%。
2、審議《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
2.01選舉甘爲民爲第四屆董事會獨立董事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決股份總數的99.9899%。
2.02選舉王友钊爲第四屆董事會獨立董事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決股份總數的99.9899%。
2.03選舉劉偉爲第四屆董事會獨立董事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決股份總數的99.9899%。
3、審議《關于選舉公司第四屆監事會非職工(gōng)代表監事候選人的議案》
3.01選舉陳飛虎爲第四屆監事會非職工(gōng)代表監事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決股份總數的99.9899%。
3.02選舉徐曉晨爲第四屆監事會非職工(gōng)代表監事
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者所持有效表決股份總數的99.9899%。
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務所律師張靈芝律師、金海燕律師現場見證本次股東大(dà)會并出具了法律意見書(shū)，法律意見書(shū)認爲：公司2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的召集和召開(kāi)程序、召集人資(zī)格、出席會議人員(yuán)資(zī)格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大(dà)會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大(dà)會的表決結果合法有效。
四、備查文件
1、北京德潤慧通大數據科技有限公司2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會決議
2、上海市錦天城律師事務所出具的《上海錦天城律師事務所關于北京德潤慧通大數據科技有限公司2020年第一(yī)臨時股東大(dà)會的法律意見書(shū)》
特此公告
北京德潤慧通大數據科技有限公司董事會
2020年1月7日
