本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。

一(yī)、募集資(zī)金基本情況

　　經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會核發的《關于核準北京德潤慧通大數據科技有限公司非公開(kāi)發行股票的批複》（證監許可[2017]992号），并經深圳證券交易所同意，北京德潤慧通大數據科技有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）非公開(kāi)發行人民币普通股（A股）46,949,150股，發行價格爲13.57元/股。本次非公開(kāi)發行股票募集資(zī)金總額爲637,099,965.50元，扣除發行費(fèi)用後募集資(zī)金淨額爲629,354,682.47元。上述募集資(zī)金已于2017年11月22日劃至公司指定賬戶，天健會計師事務所（特殊普通合夥）已于2017年11月23日對公司本次非公開(kāi)發行股票的資(zī)金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資(zī)報告》（天健驗〔2017〕466号）。

　　根據相關法律法規及《深圳證券交易所上市公司募集資(zī)金管理辦法》的規定，公司遵循規範、安全、高效、透明的原則，制定了《募集資(zī)金管理辦法》，對募集資(zī)金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明确的規定。公司分(fēn)别與杭州銀行股份有限公司蔣村(cūn)支行、中(zhōng)國建設銀行股份有限公司杭州高新支行、中(zhōng)國農業銀行股份有限公司杭州西溪支行、中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行股份有限公司杭州慶春路支行及保薦機構海通證券股份有限公司簽署《非公開(kāi)發行股票募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》以确保募集資(zī)金的使用符合相關法律、法規等要求。《關于簽訂募集資(zī)金三方監管協議的公告》詳見2017年12月19日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　2020年1月20日，公司召開(kāi)了第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議案》，同意新增全資(zī)子公司天台炬源物(wù)聯網技術有限公司（以下(xià)簡稱“炬源物(wù)聯”）作爲“能源需求側物(wù)聯網信息平台生(shēng)産建設項目”的實施主體(tǐ)，新增浙江天台縣西工(gōng)業區地塊作爲“能源需求側物(wù)聯網信息平台生(shēng)産建設項目”的實施地點。

二、募集資(zī)金專戶四方監管協議簽署情況及協議主要内容

　　爲了規範募集資(zī)金的管理和使用，保護投資(zī)者的利益，根據有關法律法規、《上市公司監管指引第 2 号——上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》的規定，公司（以下(xià)簡稱“甲方一(yī)”）、炬源物(wù)聯（以下(xià)簡稱“甲方二”）與杭州銀行股份有限公司蔣村(cūn)支行（以下(xià)簡稱“杭州銀行蔣村(cūn)支行”或“乙方”）、海通證券股份有限公司（以下(xià)簡稱“海通證券”或“丙方”）簽署《募集資(zī)金四方監管協議》（以下(xià)簡稱“本協議”），協議主要内容約定如下(xià)：

　　（一(yī)）甲方二已在乙方開(kāi)設募集資(zī)金專項賬戶（以下(xià)簡稱“專戶”），賬号爲3301040160015457404，截至2019年3月18日，專戶餘額爲0萬元。該專戶僅用于甲方二“能源需求側物(wù)聯網信息平台生(shēng)産建設項目”募集資(zī)金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　（二）甲方一(yī)、甲方二、乙方應當共同遵守《中(zhōng)華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民币銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。

　　（三）丙方作爲甲方一(yī)的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工(gōng)作人員(yuán)對甲方一(yī)、甲方二募集資(zī)金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》以及甲方一(yī)制訂的募集資(zī)金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書(shū)面問詢等方式行使其監督權。甲方一(yī)、甲方二和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方至少每半年對甲方一(yī)、甲方二募集資(zī)金的存放(fàng)和使用情況進行一(yī)次現場檢查，現場檢查時應同時檢查募集資(zī)金專戶存儲情況。

　　（四）甲方一(yī)、甲方二授權丙方指定的保薦代表人周磊、陳金林可以随時到乙方查詢、複印甲方二專戶的資(zī)料；乙方應當及時、準确、完整地向其提供所需的有關專戶的資(zī)料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工(gōng)作人員(yuán)向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具對賬單，并抄送丙方。乙方應保證對賬單内容真實、準确、完整。

　　（六）甲方二一(yī)次或十二個月以内累計從專戶中(zhōng)支取的金額超過629.35萬元（按照孰低原則在1000萬元或募集資(zī)金淨額的10%之間确定）的，乙方應當及時以傳真方式通知(zhī)丙方，同時提供專戶的支出清單。

　　（七）丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應将相關證明文件書(shū)面通知(zhī)乙方，同時按本協議第十一(yī)條的要求向甲方一(yī)、甲方二、乙方書(shū)面通知(zhī)更換後的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

　　（八）乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知(zhī)專戶大(dà)額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方一(yī)、甲方二有權單方面終止本協議并注銷募集資(zī)金專戶。

　　（九）本協議自甲方一(yī)、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生(shēng)效，至專戶資(zī)金全部支出完畢且丙方督導期結束後失效。

三、備查文件

　　《募集資(zī)金四方監管協議》

特此公告

北京德潤慧通大數據科技有限公司董事會

2020年4月14日