本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。

　　北京德潤慧通大數據科技有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年2月18日以現場表決和通訊表決結合的方式召開(kāi)了第四屆董事會第四次會議。會議應參加董事9人，實際參加董事9人，其中(zhōng)現場表決董事4人，通訊表決董事5人。本次會議由董事長丁敏華先生(shēng)召集，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經參會董事認真審議并表決，通過了以下(xià)決議：

　　1、審議《關于提議召開(kāi)2020年第二次臨時股東大(dà)會的議案》

　　公司定于2020年3月6日（星期五）召開(kāi)2020年第二次臨時股東大(dà)會，審議公司于2020年1月20日召開(kāi)的第四屆董事會第二次會議提請審議的《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議案》、《關于變更公司注冊資(zī)本的議案》、《關于修改<公司章程>及授權董事會辦理工(gōng)商(shāng)變更登記手續的議案》，具體(tǐ)内容詳見2020年1月21日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告

北京德潤慧通大數據科技有限公司董事會

2020年2月19日