本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。

　　北京德潤慧通大數據科技有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年2月3日以通訊表決的方式召開(kāi)了第四屆董事會第三次會議。會議應參加董事9人，實際參加董事9人。本次會議由董事長丁敏華先生(shēng)召集，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經參會董事認真審議并表決，通過了以下(xià)決議：

1、 審議《關于取消2020年第二次臨時股東大(dà)會的議案》

　　因受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響，公司堅決貫徹落實黨中(zhōng)央、國務院決策部署，全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工(gōng)作。同時，根據中(zhōng)國證監會《關于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工(gōng)作的通知(zhī)》精神，爲更好配合加強新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工(gōng)作，有效減少人員(yuán)聚集，阻斷疫情傳播，切實保障全體(tǐ)股東的生(shēng)命安全和身體(tǐ)健康，公司董事會決定取消原定于2020年2月7日召開(kāi)的2020年第二次臨時股東大(dà)會，并根據疫情防控的進展情況，另行決定股東大(dà)會的召開(kāi)時間，履行信息披露義務。

　　議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告

北京德潤慧通大數據科技有限公司董事會

2020年2月5日