本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。

　　北京德潤慧通大數據科技有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年1月20日召開(kāi)了第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議案》，同意公司拟對部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點，公司獨立董事對本議案發表了明确同意的獨立意見。

　　本議案不構成關聯交易，不構成《上市公司重大(dà)資(zī)産重組管理辦法》規定的重大(dà)資(zī)産重組。根據《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》等相關規定，該議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大(dà)會審議。現将具體(tǐ)情況公告如下(xià)：

一(yī)、募集資(zī)金基本情況

　　（一(yī)）募集資(zī)金到位情況

　　經中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會核發的《關于核準北京德潤慧通大數據科技有限公司非公開(kāi)發行股票的批複》（證監許可[2017]992号），并經深圳證券交易所同意，公司非公開(kāi)發行人民币普通股（A股）46,949,150股，發行價格爲13.57元/股。本次非公開(kāi)發行股票募集資(zī)金總額爲637,099,965.50元，扣除發行費(fèi)用後募集資(zī)金淨額爲629,354,682.47元。上述募集資(zī)金已于2017年11月22日劃至公司指定賬戶，天健會計師事務所（特殊普通合夥）已于2017年11月23日對公司本次非公開(kāi)發行股票的資(zī)金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資(zī)報告》（天健驗〔2017〕466号）。

　　（二）募集資(zī)金管理情況

　　根據相關法律法規及《深圳證券交易所上市公司募集資(zī)金管理辦法》的規定，公司遵循規範、安全、高效、透明的原則，制定了《募集資(zī)金管理辦法》，對募集資(zī)金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明确的規定。公司分(fēn)别與杭州銀行股份有限公司蔣村(cūn)支行、中(zhōng)國建設銀行股份有限公司杭州高新支行、中(zhōng)國農業銀行股份有限公司杭州西溪支行、中(zhōng)國工(gōng)商(shāng)銀行股份有限公司杭州慶春路支行及保薦機構海通證券股份有限公司簽署《非公開(kāi)發行股票募集資(zī)金專戶存儲三方監管協議》以确保募集資(zī)金的使用符合相關法律、法規等要求。

　　（三）本次募集資(zī)金投資(zī)項目及目前使用情況如下(xià)：

　　2020年1月20日，公司召開(kāi)了第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議案》，同意新增全資(zī)子公司天台炬源物(wù)聯網技術有限公司（以下(xià)簡稱“炬源物(wù)聯”）作爲“能源需求側物(wù)聯網信息平台生(shēng)産建設項目”的實施主體(tǐ)，新增浙江天台縣西工(gōng)業區地塊作爲“能源需求側物(wù)聯網信息平台生(shēng)産建設項目”的實施地點。

二、本次部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的情況

　　公司本次非公開(kāi)發行募投項目之“能源需求側物(wù)聯網信息平台生(shēng)産建設項目”（以下(xià)簡稱“該項目”）原計劃實施主體(tǐ)爲公司，實施地點爲杭州市餘杭區倉前街道永樂村(cūn)。根據公司生(shēng)産經營及未來發展規劃，更有效整合子公司資(zī)源，發揮綜合效能，公司拟新增炬源物(wù)聯作爲該項目實施主體(tǐ)，新增浙江天台縣西工(gōng)業區地塊作爲該項目的實施地點。本次變更後，該項目具體(tǐ)情況如下(xià)：

　　炬源物(wù)聯已取得了的土地使用權，并與浙江省天台縣自然資(zī)源和規劃局簽訂了《國有建設用地使用權出讓合同》，出讓面積爲31208平方米，土地用途爲工(gōng)業用地。

　　炬源物(wù)聯将對該部分(fēn)募集資(zī)金進行專戶管理，同時将盡快與本公司、保薦機構、銀行簽訂募集資(zī)金監管協議，确保募集資(zī)金使用的合法、有效。

三、本次部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的原因及影響

　　能源需求側物(wù)聯網信息平台生(shēng)産建設項目是爲居民用戶、工(gōng)商(shāng)企業全面提供能源監控、運營維護和綜合節能改造等增值服務的信息平台，以能源互聯網的思維和創新的商(shāng)業模式，全面提供服務和産品。本次新增實施主體(tǐ)及實施地點，有利于公司充分(fēn)發揮天台縣的生(shēng)産成本優勢，且全資(zī)子公司上海納宇電氣有限公司在天台縣設有工(gōng)廠作爲其生(shēng)産基地，有利于整合公司内部資(zī)源，發揮協同效應。同時，新增實施主體(tǐ)及實施地點有利于提高募集資(zī)金的使用效率，加快募集資(zī)金投資(zī)項目的實施進度和當地的資(zī)源對接，減少人力成本，符合公司經營和未來長遠發展的規劃。

　　本次新增實施主體(tǐ)及實施地點，未改變募集資(zī)金的投資(zī)總額及用途，不影響募投項目的實施，不存在變相改變募集資(zī)金投向和損害公司股東利益的情形。公司将嚴格遵守《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》等相關規定，加強募集資(zī)金使用的内部與外(wài)部監督，确保募集資(zī)金使用的合法、有效。

四、本次新增實施主體(tǐ)的基本情況

　　名稱：天台炬源物(wù)聯網技術有限公司

　　類型：有限責任公司（非自然人投資(zī)或控股的法人獨資(zī)）

　　住所：浙江省台州市天台縣始豐街道西園路11号207室

　　法定代表人：陳江陵

　　注冊資(zī)本：壹仟萬元整

　　成立日期：2019年11月11日

　　營業期限：2019年11月11日至長期

　　經營範圍：物(wù)聯網技術研發、技術咨詢、技術轉讓；通訊設備、物(wù)聯網傳感器、智能儀表、電氣安全監控裝置、電氣保護裝置、電能質量治理裝置、電能計量箱、防竊電裝置、電力成套設備及裝置、電動汽車(chē)充換電設備、交直流電源設備、儲能電源設備、電子互感器、變壓器、智能儀表殼體(tǐ)、電能表元器件及零部件、綜合能源管理軟件研發、設計、制造及銷售；電力工(gōng)程設計、施工(gōng)；充電設施安裝；光伏發電站的設計、施工(gōng)及運營維護；計算機網絡系統集成服務；計算機軟硬件、儀器儀表，電子産品（除電子出版物(wù)）、電子設備、自動化設備批發、零售；貨物(wù)和技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開(kāi)展經營活動）

五、相關審批程序及審核意見

　　（一(yī)）董事會審議情況

　　2020年1月20日，公司召開(kāi)了第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議案》，同意新增全資(zī)子公司炬源物(wù)聯作爲“能源需求側物(wù)聯網信息平台生(shēng)産建設項目”的實施主體(tǐ)，新增浙江天台縣西工(gōng)業區地塊作爲“能源需求側物(wù)聯網信息平台生(shēng)産建設項目”的實施地點。

　　（二）監事會意見

　　2020年1月20日，公司召開(kāi)了第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議案》。監事會認爲：本次部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點符合公司發展戰略，有利于公司長遠發展，未改變募投項目的建設内容，不影響募投項目的實施，不存在變相改變募集資(zī)金投向和損害股東利益的情形，沒有違反《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》等相關規定。因此，監事會同意本次部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點事項。

　　（三）獨立董事意見

　　獨立董事認爲本次部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點，是根據公司的發展規劃并結合公司實際情況而做出的适當調整。未改變募集資(zī)金的投向，不存在變相改變募集資(zī)金用途和損害公司或股東利益的情形，不影響募投項目的實施。

　　本次會議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。該議案符合中(zhōng)國證監會《上市公司監管指引第2号—上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》 等相關法規和規範性文件的規定。因此，我(wǒ)們同意公司本次部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點事項。

　　（四）保薦機構核查意見

　　保薦機構海通證券股份有限公司出具了《海通證券股份有限公司關于北京德潤慧通大數據科技有限公司部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的核查意見》，認爲：本次部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點，是基于公司募投項目實際規劃需要，不涉及改變募集資(zī)金的用途及實施内容，不影響募集資(zī)金投資(zī)項目的實施，公司董事會、監事會、獨立董事均同意公司本次募集資(zī)金項目增加實施地點，符合中(zhōng)國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資(zī)金管理的相關規定。保薦機構對本次部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點事項無異議。

六、備查文件

　　1、第四屆董事會第二次會議決議；

　　2、第四屆監事會第二次會議決議；

　　3、獨立董事關于第四屆董事會第二會議相關事項的獨立意見；

　　4、《海通證券股份有限公司關于北京德潤慧通大數據科技有限公司部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的核查意見》。

特此公告

北京德潤慧通大數據科技有限公司董事會

                                              2020年1月21日