本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。

　　北京德潤慧通大數據科技有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年1月20日以現場表決的方式召開(kāi)了第四屆董事會第二次會議。會議應到董事9人，參加現場表決的董事9人。本次會議由董事長丁敏華先生(shēng)召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司監事會成員(yuán)及高級管理人員(yuán)列席了會議。經與會董事認真審議并表決，通過了以下(xià)決議：

1、審議《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議案》

　　公司本次非公開(kāi)發行募投項目之“能源需求側物(wù)聯網信息平台生(shēng)産建設項目”（以下(xià)簡稱“該項目”）原計劃實施主體(tǐ)爲公司，實施地點爲杭州市餘杭區倉前街道永樂村(cūn)。根據公司生(shēng)産經營及未來發展規劃，更有效整合子公司資(zī)源，發揮綜合效能，公司拟新增全資(zī)子公司天台炬源物(wù)聯網技術有限公司作爲該項目實施主體(tǐ)，新增浙江天台縣西工(gōng)業區地塊作爲該項目的實施地點。公司本次新增部分(fēn)募投項目實施主體(tǐ)及實施地點是公司根據實際情況而進行的調整，符合公司實際經營需要，不存在變相改變募集資(zī)金投向和損害股東利益的情況，符合公司募集資(zī)金管理制度，符合公司長遠發展的需要。

　　本議案不構成關聯交易，不構成《上市公司重大(dà)資(zī)産重組管理辦法》規定的重大(dà)資(zī)産重組。根據《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資(zī)金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》等相關規定，該議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大(dà)會審議。

　　公司獨立董事發表了獨立意見，具體(tǐ)内容詳見2020年1月21日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議《關于變更公司注冊資(zī)本的議案》

　　截至2020年1月6日，公司本次回購股份期限已屆滿，回購方案實施已完成。公司累計通過股份回購專用證券賬戶以集中(zhōng)競價交易方式回購公司股份21,629,053股，根據公司回購股份方案規定，公司确定将本次回購的21,629,053股予以注銷。經中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司深圳分(fēn)公司審核确認，公司本次回購股份注銷事宜已于2020年1月14日辦理完成，注銷完成後，公司總股本将由409,619,150股減少至387,990,097股，注冊資(zī)本由409,619,150元變更爲387,990,097元。

　　議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交2020年第二次臨時股東大(dà)會審議。

3、審議《關于修改<公司章程>及授權董事會辦理工(gōng)商(shāng)變更登記手續的議案》

　　公司本次回購股份注銷事宜已于2020年1月14日辦理完成，注銷完成後，公司總股本将由409,619,150股減少至387,990,097股，注冊資(zī)本由409,619,150元變更爲387,990,097元。2020年1月6日，公司召開(kāi)了第四屆董事會第一(yī)次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理暨變更公司法定代表人的議案》。根據《公司法》等相關規定，對《公司章程》部分(fēn)條款進行修訂，具體(tǐ)修訂内容如下(xià)：

　　根據本次相關變更，公司決定授權董事會辦理工(gōng)商(shāng)變更登記等相關事宜。

　　議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交2020年第二次臨時股東大(dà)會審議。

4、審議《關于提議召開(kāi)2020年第二次臨時股東大(dà)會的議案》

　　公司定于2020年2月7日（星期五）召開(kāi)2020年第二次臨時股東大(dà)會，審議董事會提請審議的相關議案，具體(tǐ)内容詳見2020年1月21日巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告

                                   北京德潤慧通大數據科技有限公司董事會

                                           2020年1月21日