本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。
北京德潤慧通大數據科技有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年1月6日召開(kāi)了2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會、第四屆董事會第一(yī)次會議及第四屆監事會第一(yī)次會議，完成了董事會、監事會的換屆選舉及高級管理人員(yuán)的換屆聘任，現将相關情況公告如下(xià)：
一(yī)、公司第四屆董事會組成情況
非獨立董事：丁敏華先生(shēng)（董事長）、郭援越先生(shēng)（副董事長）、楊光先生(shēng)、戴曉華先生(shēng)、王濺先生(shēng)、吳麗雲女士；
獨立董事：甘爲民先生(shēng)、王友钊先生(shēng)、劉偉先生(shēng)。
上述董事會成員(yuán)（簡曆見附件）均符合相關法律法規、規範性文件規定的上市公司董事任職資(zī)格，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業闆股票上市規則》、《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作指引》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中(zhōng)國證監會确定爲市場禁入者尚未解除的情況，未受過中(zhōng)國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執行人。董事會中(zhōng)兼任公司高級管理人員(yuán)的董事人數未超過公司董事總數的二分(fēn)之一(yī)。獨立董事的任職資(zī)格和獨立性已經深交所備案審核無異議，人數比例符合相關法規的要求。
二、公司第四屆董事會各專門委員(yuán)會組成情況
公司董事會設立戰略委員(yuán)會、審計委員(yuán)會、提名委員(yuán)會、薪酬與考核委員(yuán)會四個專門委員(yuán)會，各專門委員(yuán)會成員(yuán)組成情況如下(xià)：
戰略委員(yuán)會：丁敏華先生(shēng)（主任委員(yuán)）、郭援越先生(shēng)、楊光先生(shēng)、王濺先生(shēng)、甘爲民先生(shēng)；
審計委員(yuán)會：劉偉先生(shēng)（主任委員(yuán)）、王友钊先生(shēng)、郭援越先生(shēng)；
提名委員(yuán)會：甘爲民先生(shēng)（主任委員(yuán)）、王友钊先生(shēng)、郭援越先生(shēng)；
薪酬與考核委員(yuán)會：王友钊先生(shēng)（主任委員(yuán)）、劉偉先生(shēng)、楊光先生(shēng)。
以上委員(yuán)（簡曆見附件）任期三年，自第四屆董事會第一(yī)次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
三、公司第四屆監事會組成情況
職工(gōng)代表監事：柳美珍女士（監事會主席）；
非職工(gōng)代表監事：陳飛虎先生(shēng)、徐曉晨女士。
上述監事會人員(yuán)（簡曆見附件）均符合法律、法規所規定的上市公司監事任職資(zī)格，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任上市公司監事的情形，也不存在被中(zhōng)國證監會确定爲市場禁入者并且尚未解除的情況，未受過中(zhōng)國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執行人。監事會成員(yuán)最近兩年均未曾擔任過公司董事或者高級管理人員(yuán)，公司監事會中(zhōng)職工(gōng)代表監事的比例未低于三分(fēn)之一(yī)。
四、公司聘任高級管理人員(yuán)及證券事務代表情況
總經理：楊光先生(shēng)；
财務總監：郭援越先生(shēng)；
副總經理、董事會秘書(shū)：戴曉華先生(shēng)；
副總經理：王濺先生(shēng)、劉超先生(shēng)、包俊明先生(shēng)；
證券事務代表：王盼盼女士。
董事會秘書(shū)及證券事務代表聯系方式：
聯系地址：杭州市餘杭區倉前街道龍潭路9号
聯系電話(huà)：0571-89935881
傳真：0571-89935899
上述人員(yuán)（簡曆見附件）均符合法律、法規所規定的上市公司高管任職資(zī)格，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高管的情形，也不存在被中(zhōng)國證監會确定爲市場禁入者并且尚未解除的情況，未受過中(zhōng)國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執行人。戴曉華先生(shēng)、王盼盼女士均已取得深圳證券交易所董事會秘書(shū)資(zī)格證書(shū)。
五、董事、監事、高級管理人員(yuán)屆滿離(lí)任情況
公司第三屆董事會董事、财務總監洪軍女士在第三屆董事會任期屆滿後将不再擔任公司董事、董事會戰略委員(yuán)會委員(yuán)及審計委員(yuán)會委員(yuán)職務，同時也不再擔任公司财務總監職務。離(lí)任後，洪軍女士在公司擔任高級顧問一(yī)職，繼續爲公司戰略發展規劃等方面提供指導建議。公司第三屆董事會董事劉峥嵘先生(shēng)在第三屆董事會任期屆滿後将不再擔任公司董事職務。離(lí)任後，劉峥嵘先生(shēng)仍在公司擔任副總工(gōng)程師一(yī)職。截至本公告披露日，洪軍女士持有公司股份15,828,114股，占總股本的3.86%,劉峥嵘先生(shēng)持有公司股份7,889,223股，占總股本的1.93%。上述二人所持公司股份将嚴格按照深圳證券交易所《創業闆股票上市規則》、《創業闆上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員(yuán)減持股份實施細則》等法律法規及規範性文件的規定進行管理。公司對洪軍女士及劉峥嵘先生(shēng)在任職期間爲公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。
公司第三屆監事會監事包俊明先生(shēng)、周芬女士在第三屆董事會任期屆滿後将不再擔任公司監事職務。包俊明自2005年入職全資(zī)子公司杭州南(nán)華科技有限公司擔任總經理，并陸續擔任公司營運管控中(zhōng)心、生(shēng)産保障中(zhōng)心主任、總經理助理，管理經驗豐富。經公司董事會一(yī)緻同意，聘任其爲公司副總經理，任期與本屆董事會一(yī)緻。周芬女士将不在公司擔任任何職務。截至本公告披露日，包俊明先生(shēng)持有公司股份3,893,277股，占總股本的0.95%,周芬女士持有公司股份2,305,500股，占總股本的0.56%。上述二人所持公司股份将嚴格按照深圳證券交易所《創業闆股票上市規則》、《創業闆上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員(yuán)減持股份實施細則》等法律法規及規範性文件的規定進行管理。公司對包俊明先生(shēng)及周芬女士在任職期間爲公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告
北京德潤慧通大數據科技有限公司董事會
2020年1月7日
