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23
2020-10
關于召開(kāi)2020年第三次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)
本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。 根據北京德潤慧通大數據科技有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)《公司章程》的規定和公司的工(gōng)作安排,公司決定于2020年11月10日(星期二)召開(kāi)2020年第三次臨時股東大(dà)會,本次股東大(dà)會會議的召開(kāi)符合有關法律、行政法規...
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23
2020-10
關于補選公司獨立董事的公告
本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。一(yī)、獨立董事離(lí)任情況說明 北京德潤慧通大數據科技有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)獨立董事王友钊先生(shēng)因其已不具備上市公司獨立董事任職資(zī)格,申請辭去(qù)公司第四屆董事會獨立董事職務,同時一(yī)并辭去(qù)公司董事會薪酬與考核委員(yuán)會主任...
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23
2020-10
第四屆監事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。 北京德潤慧通大數據科技有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)第四屆監事會第七次會議于2020年10月22日在杭州召開(kāi)。會議由柳美珍女士主持,應出席監事3人,實際出席監事3人,符合國家有關法律、法規及公司章程的規定。 經...
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23
2020-10
第四屆董事會第十一(yī)次會議決議公告
本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。 北京德潤慧通大數據科技有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2020年10月22日以現場表決的方式召開(kāi)了第四屆董事會第十一(yī)次會議。會議應到董事9人,參加現場表決的董事9人。本次會議由董事長丁敏華先生(shēng)召集和主持,符合《公...
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23
2020-10
2020年第三季度報告披露提示性公告
本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。 北京德潤慧通大數據科技有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2020年10月22日召開(kāi)第四屆董事會第十一(yī)次會議、第四屆監事會第七次會議,審議通過了《公司2020年第三季度報告》。爲使投資(zī)者全面了解公司的經營成果、财務狀...
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15
2020-10
2020年前三季度業績預告
本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。一(yī)、本期業績預計情況 1、業績預告期間:2020年1月1日-2020年9月30日 2、預計的業績:同向上升 3、業績預告情況表:
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30
2020-09
關于獨立董事辭職的公告
本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大(dà)遺漏。 北京德潤慧通大數據科技有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2020年9月30日收到獨立董事王友钊先生(shēng)的書(shū)面辭職報告。獨立董事王友钊先生(shēng)于近日收到中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會浙江證監局下(xià)發的《行政處罰決定書(shū)》([2020]...
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05
2020-09
關于控股股東終止減持計劃的公告
控股股東杭州炬華集團有限公司保證向本公司提供的信息内容真實、準确、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證公告内容與信息披露義務人提供的信息一(yī)緻。 北京德潤慧通大數據科技有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2020年8月29日披露了《關于控股股東計劃減持股份的預披露公告》(公告編号:...
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